Pranje novca

Hapšenja u Srpskoj zbog kompjuterskih prevara i pranja novca

BANJALUKA - Inspektori Odjeljenja za visoko-tehnološki kriminalitet MUP-a Republike Srpske uhapsili su četiri osobe na području Srpske u operativnoj akciji "Skripta" zbog kompjuterskih prevara i pranja novca, izjavila je Srni načelnik Odjeljenja za odnose sa javnošću MUP-a Mirna Miljanović.

Akcija SIPA: Lažnim liječenjem u Švedskoj zgrnuli 3,9 miliona evra

BIJELJINA - Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) juče su pretresli dva objekta u Bijeljini zbog organiziranog kriminala, trgovine ljudima i pranja novca, koji su počinjeni u BiH i Švedskoj.

Akcija SIPA u Bijeljini po molbi tužilaštva Švedske

BIJELJINA - Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu /Sipa/ BiH danas su na području Bijeljine pretresli dva stambena objekta zbog osnovane sumnje da je počinjeno krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima pranje novca i međunarodna trgovina ljudima izvršenim u BiH i Švedskoj.

Hapšenje u Stanarima nakon međunarodne istrage

Lice čiji su inicijali R.P. iz Stanara lišeno je slobode u međunarodnoj policijskoj istrazi zbog sumnje da je izvršio krivična djela izrada i unošenje kompjuterskih virusa i pranje novca.

Njemačka zabilježila rekord u broju otkrivenih slučajeva pranja novca

Njemačka savezna jedinica za borbu protiv pranja novca prijavila je rekordnih 114.914 slučajeva sumnje u pranje novca i finansiranje terorizma, objavio je u utorak berlinski list "Tagesspiegel".

BiH skinuta sa liste visokorizičnih zemalja za pranje novca

SARAJEVO - BiH od danas službeno nije na EU listi visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostacima u svom režimu sprečavanja pranja novca i borbe protiv finansiranja terorizma koji predstavljaju znatnu prijetnju finansijskom sistemu Unije, saopšteno je iz Ministarstva pravde u Savjetu ministara.

U Crnoj Gori 2019. uhapšene 72 osobe zbog korupcije i pranja novca

Specijalno odjeljenje crnogorske policije Specijalnom državnom tužilaštvu ove godine procesuiralo je tri krivične prijave i šest izvještaja, kao dopune krivičnih prijava protiv 112 fizičkih i 88 pravnih lica zbog sumnje da su počinili krivična djela iz oblasti visoke korupcije i pranja novca.

Boki 13 osuđen na devet godina zatvora

SKOPLJE - Makedonski šoumen Bojan Jovanovski poznatiji kao Boki 13 i bivši specijalni tužilac u Sjevernoj Makedoniji Katica Janeva i osuđeni su u aferi "Reket" na devet, odnosno sedam godine zatvora.

"Perači" novca u BiH smanjili gas

ISTOČNO SARAJEVO - U legalnim novčanim tokovima u BiH lani je otkriveno 12,15 miliona marka opranog novca, što je gotovo pet puta manje nego godinu ranije, pokazali su najnoviji podaci Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u koje je "Glas Srpske" imao uvid.

Bračni par osumnjičen za pranje para

TUZLA - Kantonalni sud Tuzla potvrdio je optužnicu protiv Edina Mulića iz Tuzle zbog zbog sumnje da je počinio krivična djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela u sticaju sa krivičnim djelima zloupotreba položaja i ovlašćenja, porezna utaja i pranje novca.

Najčitanije