BEOGRAD - Policija Srbije uhapsila je 24 osobe zbog sumnje da su pranjem novca protivpravno stekle oko 91 milion dinara (oko 775.000 evra), a za još dvije je raspisana potraga, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.
Kako je saopšteno iz MUP-a Srbije uhapšeni su: S. I. (1959), J. I. (1962), D. I. (1990), M. I. (1995), J. S. (1985), Ž. V.(1976), V. Z. (1969), M. M. (1985), R. M. (1950), B. M. (1983), S. K. (1976) i N. J. (1956), dok se M. J. (1985), R. J. (1978), M. F. (1977), I. T. (1980), A. S. (1983), I. K. (1983), M. P. (1989), D. S. (1998), M. S. (1992), N. M. (1990), D. M. (1962) i M. S. (1959) sumnjiče za krivično djelo pranje novca u pomaganju.
Hapšenje je izvedeno u saradnji sa Posebnim odjeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, a osumnjičeni se terete za krivična djela pranje novca i pranje novca u pomaganju.
Oni su, kako se sumnja, ta krivična djela izvršili od januara 2017. do maja 2020. godine tako što su preko knjigovodstvene agencije registrovali više fiktivnih građevinskih radnji preko kojih su podizali novac bez pravnog osnova.
U saopštenju se dodaje da je među uhapšenima i poreski inspektor Poreske uprave Leskovac S. I., za kojeg se sumnja da je po prethodnom dogovoru sa svojom suprugom J. I., sinom D. I. i snajom M. I., registrovao knjigovodstvenu agenciju "Orbis DM" na ime osumnjičene J. S. Osumnjičeni D. I i M. I. su bili radnici navedene agencije, dok je, kako se sumnja, i fiktivno odgovorno lice J. S. obavljala poslove radnice, a J. I. bila stvarni vlasnik.
Oni se sumnjiče da su u periodu od januara 2017. do maja 2020. godine, preko knjigovodstvene agencije "Orbis DM" iz Vlasotinca registrovali više fiktivnih građevinskih radnji na ime svojih prijatelja i poznanika preko kojih su vršili prenos novca firmi "Balkan Construction company" iz Predejana, "Sleme VL" iz Vlasotinca,"VS Unikop - Sredor“, "Potens perforacija" iz Požege, "Kokonetting" iz Vlasotinca, "Ekogradnja" iz Beograda i "Maksim gradnja" iz Subotice.
Osumnjičeni Ž. V, odgovorno lice "VS Unikop Sredor", V. Z, odgovorno lice "Sleme VL" i odgovorno lice radnje "Vagres RG", M. M, odgovorno lice "Kokonetting", R. M. i B. M, odgovorna lica "Potens perforacija", S. K, odgovorno lice "Maksim gradnja", N. J, odgovorno lice "Eko gradnja", se terete da su po uputstvima S. I. bez pravnog osnova prenosili novac sa računa privrednih društava na račune fiktivnih preduzetničkih radnji.
Sumnja se da su potom, odgovorna lica fiktivnih preduzetničkih radnji podizala novac i za sebe zadržavala procenat, a ostatak vraćala S. I, koji je takođe zadržavao dio, a ostatak vraćao odgovornim licima privrednih društava.
Osumnjičenima S. I, J. I, D. I, M. I, J. S, Ž. V, V. Z, M. M, R. M, B. M, S. K, N. J, M. J. i R. J. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivične prijave, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok su ostali osumnjičeni, uz krivične prijave, privedeni nadležnom tužilaštvu.
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.