SARAJEVO - Postupajući tužilac Posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju uputio je Sudu BiH prijedlog za određivanje jednomjesečnog pritvora za lice uhapšeno u akciji "Transfer", osumnjičeno za finansijske prevare.
Aktivnosti Tužilaštva BiH u ovom predmetu usmjerene su na otkrivanje i procesuiranje lica osumnjičenih da su počinila visokosofisticirane oblike finansijskih prevara, saopšteno je iz ove pravosudne institucije.
Istragom je utvrđeno da su počinioci ovih krivičnih djela falsifikovali bankovne naloge za uplate, te ulazili u zaštićene mreže i komunikacione sisteme kako bi falsifikovanom dokumentacijom realizovali novčane uplate iz inostranstva na račune više građana u BiH koji su, uz određenu naknadu, takav novac podizali i predavali osumnjičenima.
Kako bi u činjenju krivičnih djela bili što manje uočljivi, osumnjičeni su uglavnom falsifikovali dokumentaciju za uplate u iznosu do 10.000 evra, kako finansijske transakcije ne bi bile upadljive istražnim organima.
Još se istragom utvrđuje iznos nezakonite imovinske koristi, ali je svakako riječ o višemilionskim iznosima, realizovanim putem višestrukih uplata sa falsifikovanim nalozima, dodaje se u saopštenju.
Osumnjičeni su pod istragom zbog krivičnih djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela, a u vezi sa krivičnim djelima prevara, falsifikovanje isprave, te neovlašteno pristupanje sistemu i mreži elektronske obrade podataka i pranje novca.
U radu je ostvarena saradnja sa Interpolom u Njemačkoj, Austriji i Švajcarskoj, kao i bankama sa područja EU.
Istraga u predmetu se intenzivno nastavlja.
Policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu BiH (Sipa) uhapsili su 17. juna dva lica u Sarajevu zbog sumnje da su počinila krivično djelo prevara, falsifikovanje dokumenata, neovlašteni pristup sistemu i mreži elektronske obrade podataka i pranje novca.
U okviru ovih aktivnosti, jedno lice je privedeno u prostorije Sipe i ispitano u svojstvu osumnjičenog.