BANJALUKA - U BiH je prošle godine oprano oko 60 miliona KM, a godinu dana ranije više od 160 miliona KM, izjavio je juče Siniša Karan, načelnik Finansijskoobavještajnog odjeljenja SIPA.
Istakao je da ovo odjeljenje trenutno radi na relativno manjem broju predmeta nego ranije, ali da su oni mnogo ozbiljniji.
`Lakše vam je otkriti pranje novca u jednoj fantomskoj firmi gdje imate ljude s osam razreda škole koji donose vreće sa novcem, nego jednu stručnu osobu, ekonomski obrazovanu, koja to isto radi kroz kupovinu dionica koje se pojavljuju na berzi ili u postupku privatizacije`, pojasnio je Karan.
Govoreći o tehnikama pranja novca Karan je istakao da u svijetu postoje opšte tipologije pranja novca koje su karakteristične i za naše prostore, kao što je na primjer korišćenje uglednih građana ili firmi u BiH preko kojih se, legalnim poslovanjem, ubacuje nelegalni novac. Karan ističe da u pojedinim slučajevima ta osoba ili firma i ne zna da se kod njih nalazi prljavi novac, dok postoje slučajevi u kojima te osobe sarađuju sa peračima novca.
`Karakteristične tipologije za BiH ranije su bile kroz poreske utaje, s obzirom na veliku poplavu fantomskih firmi sa širokom upotrebom raznih oblika falsifikata. Uspjeli smo, međutim, da sasiječemo u korijenu takvu tipologiju koja je bila gotovo paralelni budžet u BiH, s obzirom na to da se radilo o ogromnim milionskim iznosima tako utajenog novca`, istakao je Karan. Dodao je da su nakon ovoga perači novca prešli u druge sektore, prije svega sektor vrijednosnih papira, a u posljednjoj godini pokušavaju da operu novac kroz razne oblike PDV prevara.
On ističe da postoji dosta slučajeva kada se novac pokušava oprati kupovinom vrijednosnih papira. U tim slučajevima je, tvrdi on, riječ o novcu koji je došao iz inostranstva i koji se želi oprati u BiH, nakon čega te osobe mogu normalno da ulaze u proces privatizacije, kupovine objekata i slično.
`BiH je postala mala teritorija za pranje novca. Inače, za pranje novca treba veći prostor, odnosno međunarodni prostor, tako da gotovo svi predmeti na kojima mi sada radimo imaju veze sa nekom ili čak sa nekoliko stranih zemalja`, naglašava Karan.
Za godinu dana 203.000 finansijskih transakcija
Siniša Karan, načelnik Finansijsko-obavještajnog odjeljenja SIPA, istakao je da je njegovo odjeljenje prošle godine dobilo 203.000 obavještenja o svim finansijskim transakcijama u BiH, a da su godinu dana ranije imali 169.000 takvih obavještenja. Naveo je da su u prošloj godini u BiH donesene 22 pravosnažne presude za pranje novca.