SARAJEVO Financijskoobavještajno odjeljenje Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) u četvrtak je Tužilaštvu BiH podnijelo osam krivičnih prijava protiv 12 osoba, osumnjičenih za pranje novca, poreske utaje i falsifikovanje isprava, saopšteno je juče iz SIPA.
Prema informacijama iz ove agencije, osumnjičeni su utajili poreza u iznosu od najmanje 3,1 milion KM, u novčanim sredstvima koja su bila transferisana na i sa računa određenih firmi (oko 31 milion KM). Iz SIPA je saopšteno da se radi o prepoznatljivoj tipologiji pranja novca iz ranijeg perioda, a koja se odgleda u tome da su počinioci nakon registracije firme na njihovo ime kod poslovnih banaka u BiH, ponekad i za jedan dan, otvarali od tri do pet transakcionih računa.
`Na te račune su tokom 2004. i 2005. godine osumnjičeni svakodnevno polagali gotov novac, mada nisu obavljali bilo kakvu poslovu aktivnost iz koje bi novac mogao poticati`, piše u saopštenju. Iz SIPA dalje navode da ove fime nisu obračunavale i prijavljivale poreske obaveze nadležnim poreskim upravama. Novac je dalje transferisan na račune ukupno 167 firmi sa područja cijele BiH, koje su po osnovu tih žiralnih priliva formalno oslobođene obaveze plaćanja poreza na promet.