Španska policija je uhapsila dvojicu fudbalskih menadžera u jednoj od najznačajnijih evropskih agencija za posredovanje u sportu pod optužbom da su od 2018. pronevjerili više od 10 miliona dolara, tako što su obavljali lažne fudbalske transfere.
Optužba ih tereti za pranje novca i utaju poreza.
Nakon zajedničke akcije Europola i španske poreske policije, pokrenuto je pet krivičnih postupaka, a poziv za saslušanje će u narednim nedjeljama dobiti još nekoliko desetina lica koja se dovode u vezu s ovim slučajem.
U drugoj polovini februara u Španiji je izvedeno nekoliko policijskih upada na imanja koja se dovode u vezu s osumnjičenima.
U istrazi je ustanovljeno da su ugledni sprotski agenti i menadžeri organizovali lažne transfere fudbalera u jedan kiparski klub s ciljem da operu velike sume novca i izbjegnu poreske obaveze.
Novac je stizao na račune više kompanija nepoznatih vlasnika, a oko 10 miliona dolara vraćeno je u Španiju kroz kupovinu luksuznih imanja i jahti.
Istraga je pokazala da su fudbalski agenti bili dio razgranate kriminalne mreže koja je sarađivala s fudbalskim klubovima u nekoliko zemalja među kojima su Belgija, Kipar i Srbija.
EU je još 2010. godine uvela mjere da bi osigurala kontinuitet u borbi protiv međunarodnog i organizovanog kriminala.
Te mjere su odlukom Savjeta EU produžene do 2021. a cilj je da EU spriječi prijetnje organizovanog i međunarodnog kriminala na "koherentan i metodičan način", kao i da se ojača saradnja relevantnih službi iz zemalja članica EU i onih koje to nisu.
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.