CIRIH Investicioni bankar Hafiz Muhamed Zubair Nasem, koji je radio za švajcarski "Credit Suisse", optužen je za odavanje povlaštenih informacija o preuzimanjima pomoću kojih su on i njegovi saradnici zaradili najmanje 7,5 miliona dolara.
Taj iznos zarađen je kupovinom opcijskih akcija energetskog diva TXU prije objave da će ga kupiti grupa koju su vodili `Kohlberg Kravis Roberts & Co.` i `TPG Inc.` Osim toga, Nasem je optužen za odavanje informacija o preuzimanjima u koja su bili uključeni `Carexmark RX`, `Energy Partners`, `Hydrill`, `Jacuzzi Brands Trammell Crow Co`, `John H. Harland Co.`, `Northwestern Corporation` i `Veritas DGC`.
U mnogim preuzimanjima u koja su bile uključene navedene kompanije učestvovao je `Global Energy Group`, koji posluje u sklopu `Credit Suisse`, za koji je optuženi bankar radio pa je imao pristup povlaštenim informacijama. Nasemov sto nalazio se blizu printera koji je korišten za štampanje svih dokumenata u vezi s preuzimanjima.
Nasem je redovno kontaktirao sa neimenovanim bankarom u Pakistanu i davao mu insajderske informacije o transakcijama. Pakistanski bankar zauzvrat je trgovao na osnovu tih informacija u svoje i Nasemovo ime, a informacije je prenio i nekim poznatim pakistanskim finansijerima koji su takođe profitirali. Prema izjavi agenta FBI-ja, zaduženog za ovaj slučaj, Nasem je jedan e-mail poslan bankaru završio riječima `neka zabava počne`.
Ako bude osuđen, Nasem može dobiti pet godina zatvora za urotu i 20 za svaku od 25 tačaka optužnice za prevaru.