BERLIN - Saradnici Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) ustanovili su da Njemačka ispunjava samo 29 od ukupno 49 međunarodnih kriterijuma za borbu protiv ilegalnog pranja novca i finansiranja terorizma.
Kako je izvjestila njemačka medijska kuća Deutsche Welle, u izvještaju OECD-a navedeno je da najveći problem predstavljaju "oaze" za pranje novca, poput agencija za nekretnine i osiguranja, kockarnica, zlatara i juvelirnica, u kojima njemačke službe sprovode nedovoljne kontrole.
Strah od kontrola u Njemačkoj ne moraju imati čak ni kreditne institucije koje se ne pridržavaju postavljenih standarda u slučaju pranja novca, a tome u prilog govori podatak da je do sada novčano kažnjena samo jedna banka.
Pojam "pranja novca" potiče iz vremena američkog mafijaša Al Kaponea, koji je svoj prljavo stečeni novac kroz kockarnice i prostituciju ulagao u salone za pranje veša, i na taj način ga legalizovao.
Prema trenutno važećim propisima u Njemačkoj, banke su dužne da sumnjive slučajeve prijave policiji.
Međutim, njemačka policija potpuno je nemoćna, jer u toj mreži nadgledanja i praćenja postoji previše zakonskih rupa.
Tako su kockarnice, poslovi sa nekretninama i trgovina čelikom i metalom daleko od državnog nadzora i kontrole.
Jednu rupu u njemačkom zakonodavstvu iskoristio je, primjera radi, i bivši diplomata, ambasador Kazahstana u Austriji Rakhat Alijev.
Alijev je optužen da je za vrijeme svog dugogodišnjeg mandata kao zamjenik ministara inostranih poslova u Kazahstanu, ilegalno stekao milione dolara koje je kasnije "prao" po zemljama zapadne Evrope.
Centralnu ulogu u tome imalo je jedno preduzeće metala u njemačkoj pokrajini Sjeverna Rajna Vestfalija.
Austrijski advokat Gabriel Lenski objasnio je da je to bila sofisticirana i veoma složena serija pravnih odluka, koje su dovele do pranja najmanje 113 miliona dolara.
Njemačka je, poslije posljednjeg izveštaja OECD-a, samo "za dlaku" izbjegla da se ne nađe na "crnoj listi" 28 zemalja, naveo je švajcarski lovac na perače novca Daniel Telesklaf.
Pomenute zemlje nedovoljno ili nikako ne sarađuju kada je u pitanju borba protiv pranja novca, a na listi su uz Iran, Angolu i Sjevernu Koreju, zemlje poput Grčke, Ukrajine i Turske.
Iz njemačkog Ministarstva finansija poručili su da su ozbiljno shvatili kritiku i da će se okolnosti brzo i jasno poboljšati, preneo je Deutsche Welle.
Njemačka vlada dobila je rok do februara 2012. da ispravi nedostatke.