BEOGRAD - Beogradska policija uhapsila je 12 lica, od kojih jedno iz BiH, a intenzivno traga za još tri, zbog pranja novca i poreske utaje kojima su budžet Srbije oštetili za oko 600.000 evra, saopšteno je iz MUP-a Srbije.
Uhapšeni su direktor privrednog društva "Trešbek“ V.M. /24/, direktor "Arovana 9“ S.Đ. /43/, ovlašteni zastupnik privrednog društva "Lukrosus“ Z.B. /60/, direktor privrednog društva "RT Masiv grup“ V.R. /34/, osnivač tog privrednog društva N.T. /35/ i direktor privrednog društva "Tranšped logistik grup“ M.J. /57/, svi iz Beograda.
Uhapšeni su i direktor privrednog društva iz Beograda "Ganeks gradnja“, državljanin BiH D.P. /37/, generalni direktor "Inos Balkana“ iz Valjeva, državljanin Makedonije D.N. /41/ i njegov zamjenik državljanin Grčke H. V. /44/, kao i menadžer za obojene metale u toj firmi G.S. /44/ iz Valjeva, komercijalni direktor D.B. /54/ iz Valjeva i direktor u firmi Z.J. /54/ iz Valjeva.
Traga se za osnivačem i direktrom privrednog društva "Lukrosus“ N. P. /36/ iz Beograda i J.B. /24/ iz Bora i za direktorom privrednog društva "Min ist“ M.B. /31/.
Oni su u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi od većeg broja fizičkih i pravnih lica za gotov novac nabavljali sekundarne sirovine, bakar, građevinski materijal, odjevne predmete, prehrambene proizvode, brašno, šećer, ulje,
Međutim, oni su u svojoj poslovnoj dokumentaciji na osnovu fiktivnih računa prikazali kao nabavku od privrednog društva "Trešbek" kako bi izbjegli poreske obaveze i ostvarili pravo na povrat PDV-a u ukupnom iznosu od oko 600.000 evra, za koliko su oštetili budžet Srbije.
Kako bi prikrili ove radnje, osumnjičeni su novac sa dinarskog računa firme „Trešbek“, koja je osnovana i funkcionisala kao "peračko preduzeće", konvertovali u devizni novac, koji je zatim prebacivan firmama u inostranstvu – u Kini, Francuskoj, Holandiji, Americi, Kirgistanu, Hrvatskoj i Kanadi, na osnovu neistinitih profaktura za robu koja nije nikada isporučena.