PODGORICA - Crnogorska Uprava za sprečavanje pranja novca (USPS) ispituje poslovanje Hipo Alpe Adrija banke (HAAB) u Podgorici zbog sumnje da su milionske transakcije i aranžmani te banke s lancem firmi povezane s osobama koje se dovode u vezu sa Darkom Šarićem, osumnjičenim za šverc kokainom, objavili su podgorički mediji.
Direktor Uprave za sprečavanje pranja novca Predrag Mitrović potvrdio je da se transakcije ispituju i da neke od njih imaju "status sumnjivih" i da su kao takve pod pažnjom nadležnih državnih organa.
Firme sa egzotičnih adresa bile su garanti obično visokim depozitima "u kešu" za kredite koje je povlačila "Mat Company" iz Pljevalja, a HAAB je služila kao posrednik za legalizaciju novca prikupljenog od of-šor kompanija. Iz šeme transakcija vidi se da je od 2008. do decembra 2009. godine, preko Hipo Alpe Adija banke i Hipo Alpe Adrija lizinga pljevaljske kompanije "Mat Company", vlasnika Jovice Lončara, "Matenico Lč", vlasništvo Lončara i Mira Mrdaka, kao i "Maximus Shiping" i "Secondo Porto Shiping" Dragana Dudića, podizale milionske kredite na osnovu položenih gotovinskih iznosa kompanija sa Delvare i Maršalskih ostrva. Ti krediti su, poslije sačinjih aneksa ugovora, vraćani of-šor kompaniji "Fliside Trading Co i Minteflowery S. A.", sa Maršalskih ostrva, u vlasništvu studenta Damjana Dudića.