Županijsko državno tužilaštvo objavilo je kako je podignuta nova optužnica protiv Ivice Todorića i još 22 osobe zbog kriminala s mjenicama teškim preko 18 milijardi kuna (4,7 milijardi KM).
Index.hr je objavio saopštenje DORH-a.
"Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu optužnicu protiv 23-oje hrvatskih državljana zbog počinjenja krivičnih djela falsifikovanje službene ili poslovne isprave, produženo krivično djelo falsifikovanja službene ili poslovne isprave podsticanjem i produženo krivično djelo faslisifikovnje službene ili poslovne isprave", saopšteno je iz DORH-a..
Optužnicom se okrivljenima stavlja na teret da su od 4. januara 2010. do početka aprila 2017. u Zagrebu, preko trinaest trgovačkih društava s kojima su poslovno sarađivali, za izdavaoce mjenica, jedno trgovačko društvo iz Zagreba i još sedam trgovačkih društava iz sastava koncerna pribavljali finansijska sredstva unovčavanjem mjenica u kojima je lažno navedeno da su izdane za vrijednost primljenu u robi, odnosno da su provodili model koji je predstavljao prikriveno kreditiranje trgovačkog društva iz Zagreba i ostalih društava iz koncerna dok su ta društva bila prekomjerno finansijski izložena prema bankama i kada je postajala zabrana da ih banke kreditiraju.
"Prvooptuženog predsjednika trgovačkog društva iz Zagreba i ujedno predsjednika šest nadzornih odbora društava iz sastava koncerna, te drugooptuženog, trećeoptuženog i četvrtooptuženog kao članove uprave trgovačkog društva iz Zagreba, tereti se da su na traženje prvooptuženog (odgovorna osoba i osoba ovlaštena za zastupanje sedam trgovačkih društava iz sastava koncerna) i ostali optuženi (od petog do 23. optuženog), potpisivali radi predaje na otkup u finansijskim institucijama, mjenice trgovačkih društava u kojima su odgovorne osobe i osobe ovlaštene za zastupanje, kao trasata i trasanta, u kojima je lažno navedeno da su izdane za vrijednost primljenu u robi.
Optuženi se terete da su potpisivali i ugovore o faktoringu i otkupu mjeničnih potraživanja kojima se u finansijskim institucijama otkupljuju navedene mjenice, a u tim je ugovorima lažno navedeno da trinaest trgovačkih društava imaju novčanu tražbinu prema trgovačkom društvu iz Zagreba i još sedam drugih društava iz sastava koncerna na temelju izdanih računa s osnova prodaje robe ili pruženih usluga za koje su izdane mjenice koje se tim ugovorima otkupljuju, iako to nije istina jer su navedene mjenice izdane na temelju sklapanih ugovora o finansijskom zajmu, a ne za primljenu robu", saopšteno je.
Opisanim radnjama su tako prva četvorica optužena da su, ispred trgovačkog društva iza Zagreba kao trasata i trasanta, potpisali radi predaje na otkup ukupno 393 mjenice koje sadrže takve lažne navode na ukupan iznos od 533.788.250,00 kuna.
"Na traženje prvooptuženog su ostali optuženi (od petog do 23. optuženog) ispred sedam trgovačkih društva iz koncerna kao trasata i trasanta potpisali radi predaje na otkup 2.761 mjenicu koje sadrže takve lažne navode, na ukupan iznos od 17.839.185.000,00 kuna.
Na osnovu navedenih mjenica su sklapani opisani ugovori o faktoringu i otkupu mjeničnih potraživanja kojima je trinaest trgovačkih društava u različitim finansijskim institucijama unovčavalo takve mjenice izdavaoca trgovačkog društva iz Zagreba i još sedam društava iz koncerna, i po kojim ugovorima za povrat novca financijskim institucijama po regresnoj obvezi odgovaraju tih trinaest trgovačkih društava.
Novac pribavljen otkupom navedenih mjenica kontinuirano je doznačavan trgovačkom društvu iz Zagreba, a to ih je trgovačko društvo, po dospijeću iskupa mjenica u finansijskim institucijama, otkupljivalo", stoji u objavi DORH-a, prenosi Index.hr.